Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu: A Primer on Avoidance Management for Money Managers (Základné informácie o riadení vyhýbania sa financovaniu pre finančných manažérov)

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Money Laundering and Terrorist Financing Activities: A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Obsah knihy:

Cieľom tejto knihy je oboznámiť čitateľa s mechanizmami užitočnými pri odhaľovaní a zamedzovaní činností súvisiacich s praním špinavých peňazí (MLA) a financovaním terorizmu, ako aj v prípade potreby navrhnúť vylepšenia existujúcich metód a postupov boja proti MLA.

Pranie špinavých peňazí sa vyskytuje v každej krajine. Významným faktorom je diagnostikovanie nezákonných MLA a uplatňovanie predpisov na ich zmiernenie.

Na splnenie tohto cieľa musia manažéri finančných inštitúcií vyškoliť svojich zamestnancov o postupoch proti praniu špinavých peňazí a o tom, ako ich diagnostikovať a predchádzať im. Činnosti proti praniu špinavých peňazí môžu ovplyvniť aj finančné systémy krajiny. Prostriedky proti praniu špinavých peňazí môžu vytvárať veľké rozdiely medzi príjmovými triedami.

Pranie špinavých peňazí môže tiež znížiť dôveryhodnosť bánk a finančných inštiTúcií. Táto kniha bude zaujímavá najmä pre finančných manažérov v súkromnom a verejnom sektore a bude užitočnou príručkou aj pre tých, ktorí sa podieľajú na medzinárodných finančných transakciách.