Súkromné vyšetrovanie - podozrenie z finančnej trestnej činnosti páchanej zločincami bielych golierov

Pôvodný názov:

Private Investigations - Suspicion of Financial Crime by White-Collar Criminals

Obsah knihy:

Táto kniha sa zaoberá súkromným vyšetrovaním podozrení z finančnej trestnej činnosti páchanej zločincami bielych golierov. Finančná kriminalita je nezákonné prisvojenie si cudzieho majetku, je to trestná činnosť zameraná na cudzie hodnoty s cieľom získať osobný alebo organizačný prospech, ktorá sa vykonáva nefyzickými prostriedkami a manipuláciou a skrývaním trestnej činnosti v rámci bežných obchodných aktivít.

Je účelová, je porušením dôvery a spôsobuje straty. Zločinci bielych golierov sú osoby, ktoré vykonávajú finančnú trestnú činnosť v rámci svojej profesie. Sú to osoby, ktoré požívajú rešpekt a dôveru, majú vysoký sociálny status v spoločnosti, zastávajú významné pozície v organizáciách a ako páchatelia zneužívajú dôveru a postavenie.

Ich finančná trestná činnosť je skrytá medzi legálnymi finančnými transakciami. Táto kniha je o špecialistoch na finančnú kriminalitu a vyšetrovateľoch podvodov, ktorí vykonávajú súkromné vyšetrovanie podozrení z trestnej činnosti bielych golierov. Súkromné vyšetrovanie vedú rôzni špecialisti na finančnú kriminalitu v súkromnom sektore, ktorými môžu byť detektívi, forenzní účtovníci, psychológovia alebo právnici, pričom im všetkým môžu pomáhať vyšetrovací analytici.

V tejto knihe sa uplatňuje perspektíva, v ktorej sú výskum, štúdium, vyšetrovanie, pátranie a analýza dôležité na nájdenie pravdy a jej príčin v danom prípade. Preto je táto kniha viac ovplyvnená policajnou vedou a detektívnou prácou než zákonmi a právnym myslením. V prípade zneužitia moci a podozrenia z finančnej trestnej činnosti zo strany elity spoločnosti je potenciálne úspešným vyšetrovateľom podvodov skôr súkromný detektív ako firemný právnik.

Predovšetkým je však úspešné vyšetrovanie charakterizované mnohostrannou a multidisciplinárnou prácou, na ktorej sa podieľajú účtovníci, audítori, právnici, organizační experti, forenzní vedci a detektívi. Ich výmena poznatkov a spolupráca je potrebná na vyriešenie každého prípadu finančnej trestnej činnosti, ktorý je ako skladačka