Vyšetrovanie podvodov a hospodárskej trestnej činnosti

Recenzie čitateľov

Kniha je vysoko cenená ako vynikajúci zdroj informácií na pochopenie a vyšetrovanie finančných trestných činov, chválená pre svoju zrozumiteľnosť, informatívnosť a praktické využitie v profesionálnom prostredí.

⬤ Jasný a stručný jazyk
⬤ cenný zdroj informácií pre profesionálov v oblasti vyšetrovania finančných trestných činov
⬤ informatívny a poskytuje dobré stratégie
⬤ dobre organizovaný a zrozumiteľný
⬤ cenovo dostupný
⬤ používateľmi veľmi odporúčaný.

V recenziách nie je žiadna výslovne uvedená.

(na základe 10 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Investigation of Fraud and Economic Crime

Obsah knihy:

Podvody stoja Spojené kráľovstvo údajne 198 miliárd libier ročne a prieskum kriminality v Anglicku a Walese (marec 2016) odhaduje, že ročne je spáchaných viac ako 5 miliónov prípadov podvodov a 2 milióny trestných činov súvisiacich s počítačom. Prevencia a vyšetrovanie podvodov sa stali pre policajtov prioritou a vytvorenie úspešných a účinných stratégií na boj proti tomuto novému objemu trestnej činnosti predstavuje pre policajnú službu významnú a pretrvávajúcu výzvu.

Vyšetrovanie podvodov a hospodárskej trestnej činnosti je napísaná odborníkmi z londýnskej polície, ktorá je hlavným orgánom pre podvody v Spojenom kráľovstve a sídlom Action Fraud a National Fraud Intelligence Bureau (NFIB), a je s ňou prepojená. Ponúka praktické a jednoduché rady pre orgány činné v trestnom konaní, ktoré sa zaoberajú podvodmi a hospodárskymi trestnými činmi. V knihe je identifikovaných viac ako päťdesiat rôznych typov podvodov a sú v nej uvedené rôzne strategické a taktické úvahy pri prevencii, vyšetrovaní a narušení každého z nich. Ústredným prvkom knihy je model vyšetrovania podvodov (FIM), účinný rámec zahŕňajúci prácu viacerých orgánov, získavanie dôkazov a riadenie obetí, ako aj celý rad užitočných prvkov určených na demystifikáciu terminológie podvodov a poskytovanie prístupných operatívnych usmernení. Patria k nim rámčeky s kľúčovými bodmi, ktoré zdôrazňujú dôležité poznatky a osvedčené postupy vyšetrovania.

rámčeky s definíciami, ktoré slúžia na preklenutie právnej terminológie a prepojenie práva s každodennou policajnou prácou.

a vývojové diagramy, ktoré sa zaoberajú zložitými operačnými a právnymi postupmi a rozdeľujú ich na jednoduché a ľahko vykonateľné kroky.