The Puppet Masters: Ako skorumpovaní využívajú právne štruktúry na ukrývanie ukradnutého majetku a čo s tým robiť

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 9 hlasoch.

Pôvodný názov:

The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do about It

Obsah knihy:

Miliardy v skorumpovanom majetku, zložité peňažné stopy, reťazce schránkových firiem a ďalšie falošné právne štruktúry. Tie tvoria zložitú sieť úskokov v korupčných kauzách, za ktorou sa skrýva prospechár - bábkový majiteľ a beneficiár toho všetkého.

Spojenie prospešného vlastníka s výnosmi z korupcie je notoricky známe. So značným majetkom a zdrojmi na svojej strane využívajú nadnárodné konštrukcie, do ktorých je ťažké preniknúť, a zostávajú agresívne vpredu. Takmer všetky prípady veľkej korupcie majú jedno spoločné.

Spoliehajú sa na korporátne nástroje - právne štruktúry, ako sú spoločnosti, nadácie a trusty -, aby skryli vlastníctvo a kontrolu nad poškvrneným majetkom. Puppet Masters: Ako korupčníci využívajú právne štruktúry na ukrývanie ukradnutého majetku a čo s tým robiť.

Vychádza z prípadov, rozhovorov s vyšetrovateľmi, firemných registrov a fi nančných inštitúcií, ako aj z "mystery shoppingu", ktoré poskytujú faktické dôkazy o zločineckej praxi. Tento prístup sa využíva na pochopenie povahy problému a navrhnutie politických odporúčaní na uľahčenie vyšetrovacieho procesu prostredníctvom odhalenia zložitého sveta korporátnych vozidiel. Táto správa je pevne postavená na postupných argumentoch a navrhnutá tak, aby poskytovala praktické, použiteľné a dobre odôvodnené odporúčania.

Je určená pre tvorcov politík pri tvorbe vnútroštátnych právnych predpisov a regulácie, ako aj pre tvorcov medzinárodných noriem. Poskytuje tiež užitočné informácie pre odborníkov z praxe, ktorí sa zaoberajú vyšetrovaním korupcie úradníkov, a pre akademikov zaoberajúcich sa štúdiom finančnej kriminality.