Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero

Hodnotenie:   (5,0 z 5)

Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero (Francisco Morales Gortrez)

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Obsah knihy:

Globalizácia viedla k tomu, že sa do ekonomík všetkých krajín dostalo značné množstvo zdrojov nezákonného pôvodu, čo viedlo k vzniku organizácií, ktoré vytvárajú značné zisky a ktorých cieľom je vytvoriť dojem, že ich činnosť prebieha v rámci zákonnosti.

Tento jav je všeobecne známy ako „pranie špinavých peňazí“, „pranie špinavých peňazí“ alebo „pranie majetku“. Táto kniha predstavuje analýzu povinností Mexika vyplývajúcich z federálneho zákona o prevencii a identifikácii operácií s nezákonnými príjmami (LFPIORPI), známeho aj ako zákon proti praniu špinavých peňazí, s cieľom diskutovať o tom, ako môžeme využiť informačné technológie na zabezpečenie úplného systematického dodržiavania povinností a správ vyplývajúcich z dodržiavania tohto zákona, a zároveň sa snažiť vyhnúť spoliehaniu sa na manuálne procesy, ktoré nevyhnutne znižujú schopnosť bezchybne zhromažďovať informácie.

Ďalšie údaje o knihe:

ISBN:9786200402431
Autor:
Vydavateľ:
Jazyk:anglicky
Väzba:Mäkká väzba

Nákup:

Momentálne k dispozícii, na sklade.

Ďalšie knihy autora:

Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero
Globalizácia viedla k tomu, že sa do ekonomík všetkých krajín dostalo značné...
Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero

Diela autora vydali tieto vydavateľstvá: