Hodnotenie:
Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.
Globalizácia viedla k tomu, že sa do ekonomík všetkých krajín dostalo značné množstvo zdrojov nezákonného pôvodu, čo viedlo k vzniku organizácií, ktoré vytvárajú značné zisky a ktorých cieľom je vytvoriť dojem, že ich činnosť prebieha v rámci zákonnosti.
Tento jav je všeobecne známy ako „pranie špinavých peňazí“, „pranie špinavých peňazí“ alebo „pranie majetku“. Táto kniha predstavuje analýzu povinností Mexika vyplývajúcich z federálneho zákona o prevencii a identifikácii operácií s nezákonnými príjmami (LFPIORPI), známeho aj ako zákon proti praniu špinavých peňazí, s cieľom diskutovať o tom, ako môžeme využiť informačné technológie na zabezpečenie úplného systematického dodržiavania povinností a správ vyplývajúcich z dodržiavania tohto zákona, a zároveň sa snažiť vyhnúť spoliehaniu sa na manuálne procesy, ktoré nevyhnutne znižujú schopnosť bezchybne zhromažďovať informácie.