Regulácia a boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: Právo v rozvíjajúcich sa ekonomikách

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 3 hlasoch.

Pôvodný názov:

Regulating and Combating Money Laundering and Terrorist Financing: The Law in Emerging Economies

Obsah knihy:

Táto kniha analyticky skúma vplyv globálneho rámca boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT) na trajektóriu dodržiavania tohto rámca v niekoľkých jurisdikciách.

Práca sa začína skúmaním medzinárodnej reformy finančného sektora a jej vývoja s cieľom zaviesť globálny rámec pre predpisy v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Spochybňuje výsledný jednotný systém AML/CFT vzhľadom na jeho paradoxný vplyv na trajektóriu dodržiavania predpisov v afrických krajinách a rozvíjajúcich sa ekonomikách (AC/EE). Robí sa to prostredníctvom skúmania predpokladov účinnej regulácie a hnacích síl dodržiavania predpisov pre AC/EE, ktoré odhaľujú vplyv noriem AML/CFT na správanie sa bloku krajín. Prostredníctvom uplatňovania teórie zastúpenia sa skúma vzťah medzi ACs/EEs na jednej strane a medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktoré formulujú, šíria a uľahčujú dodržiavanie globálneho rámca pre normy AML/CFT na strane druhej. V ďalších kapitolách sa empiricky skúmajú tlaky na dodržiavanie a výsledná trajektória dodržiavania noriem AML/CFT zo strany ACs/EE. Záverečná časť knihy poskytuje podrobné vysvetlenie výziev ACs/EEs v oblasti dodržiavania predpisov a obáv o legitímnosť, ktoré to uľahčujú.

Táto kniha ponúka nový pohľad na vplyv globálnych štandardov AML/CFT na AC/EE a prispieva k pochopeniu podmienok, za ktorých globálne štandardy pravdepodobne uľahčia proaktívne dodržiavanie predpisov v týchto blokoch krajín. Ako taká bude cenným zdrojom informácií pre akademikov, výskumníkov a tvorcov politík, ktorí pracujú v tejto oblasti.