Príručka o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pre nebankové finančné inštitúcie

Hodnotenie: ⭐⭐⭐⭐⭐  (5,0 z 5)

Príručka o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pre nebankové finančné inštitúcie (Bank Asian Development)

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Handbook on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Nonbank Financial Institutions

Obsah knihy:

Táto príručka poskytuje nebankovým finančným inštitúciám (NBFI) usmernenie, ako riadiť riziká súvisiace s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, a má pomôcť NBFI pri vypracúvaní a zavádzaní zásad a postupov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Informácie obsiahnuté v príručke by sa mali prispôsobiť tak, aby odrážali povahu činností, produktov a služieb ponúkaných jednotlivými NBFI, pretože neexistuje univerzálny prístup k riadeniu rizík.

Ďalšie údaje o knihe:

ISBN:9789292577612
Autor:
Bank Asian Development
Vydavateľ:
Asian Development Bank
Jazyk:anglicky
Väzba:Mäkká väzba

Nákup:

Momentálne k dispozícii, na sklade.

Ďalšie knihy autora:

Podpora sociálnych dlhopisov pre investície s vplyvom v Ázii - Promoting Social Bonds for Impact...
Asian Development Bank
V tejto správe sa analyzuje trh so sociálnymi...
Podpora sociálnych dlhopisov pre investície s vplyvom v Ázii - Promoting Social Bonds for Impact Investments in Asia
Ženy a podnikanie v Tichomorí - Women and Business in the Pacific
Asian Development Bank
Táto kniha poskytuje aktuálnu a komplexnú analýzu kontextu, v ktorom sa...
Ženy a podnikanie v Tichomorí - Women and Business in the Pacific
Alternatívny spôsob rozšírenia prístupu a zlepšenia kvality verejno-súkromného partnerstva vo...
Asian Development Bank
V tejto publikácii sa skúma alternatívny spôsob...
Alternatívny spôsob rozšírenia prístupu a zlepšenia kvality verejno-súkromného partnerstva vo vzdelávaní v Kórejskej republike a Japonsku - Alternative Way to Expand Access and Improve Quality Public-Private Partnership in Education in the Republic of Korea and Japan
Zmluvy o údržbe ciest založené na výkone v regióne CAREC - Performance-Based Road Maintenance...
Asian Development Bank
V tejto publikácii sa uvádzajú skúsenosti zo zmlúv...
Zmluvy o údržbe ciest založené na výkone v regióne CAREC - Performance-Based Road Maintenance Contracts in the CAREC Region
Príručka k procesu tvorby znalostného plánu krajiny: Vypracovanie dynamického plánu znalostí krajiny...
Asian Development Bank
V tejto príručke sa uvádzajú kroky na prípravu...
Príručka k procesu tvorby znalostného plánu krajiny: Vypracovanie dynamického plánu znalostí krajiny pre rozvojové členské krajiny ADB - Country Knowledge Plan Process Manual: Developing a Dynamic Country Knowledge Plan for ADB Developing Member Countries
Zmena hladiny mora v regióne tichomorských ostrovov: Preskúmanie dôkazov na informovanie o...
Asian Development Bank
V tejto publikácii sa skúmajú dostupné dôkazy s...
Zmena hladiny mora v regióne tichomorských ostrovov: Preskúmanie dôkazov na informovanie o usmerneniach Ázijskej rozvojovej banky pre výber prognóz vývoja hladiny mora pre - Sea-Level Change in the Pacific Islands Region: A Review of Evidence to Inform Asian Development Bank Guidance on Selecting Sea-Level Projections for
Budúce myslenie v Ázii a Tichomorí: Prečo je prognózovanie dôležité pre tvorcov politík - Futures...
Asian Development Bank
Táto príručka ukazuje, ako Ázijská rozvojová...
Budúce myslenie v Ázii a Tichomorí: Prečo je prognózovanie dôležité pre tvorcov politík - Futures Thinking in Asia and the Pacific: Why Foresight Matters for Policy Makers
ASEAN a globálne hodnotové reťazce: Upevnenie odolnosti a udržateľnosti - ASEAN and Global Value...
Lightning Source Inc
Táto publikácia analyzuje, ako úloha ekonomík...
ASEAN a globálne hodnotové reťazce: Upevnenie odolnosti a udržateľnosti - ASEAN and Global Value Chains: Locking in Resilience and Sustainability
Znižovanie rozdielov v rozvoji: následný monitor rámca ASEAN pre spravodlivý hospodársky rozvoj -...
Lightning Source Inc
Táto správa využíva širokú škálu ukazovateľov na...
Znižovanie rozdielov v rozvoji: následný monitor rámca ASEAN pre spravodlivý hospodársky rozvoj - Narrowing the Development Gap: Follow-Up Monitor of the ASEAN Framework for Equitable Economic Development
Zachytávanie, využívanie a ukladanie oxidu uhličitého: Zmeny v Ázii a Tichomorí: Kompendium...
Lightning Source Inc
Tento zborník Ázijskej rozvojovej banky (ADB)...
Zachytávanie, využívanie a ukladanie oxidu uhličitého: Zmeny v Ázii a Tichomorí: Kompendium technológií a podporných prostriedkov na rok 2022 - Carbon Capture, Utilization, and Storage Game Changers in Asia and the Pacific: 2022 Compendium of Technologies and Enablers
Reimagine Tech-Inclusive Education: Dôkazy, postupy a plán - Reimagine Tech-Inclusive Education:...
Lightning Source Inc
Keďže rýchlo sa rozvíjajúce vzdelávacie...
Reimagine Tech-Inclusive Education: Dôkazy, postupy a plán - Reimagine Tech-Inclusive Education: Evidence, Practices, and Road Map
Dekódovanie článku 6 Parížskej dohody verzia II - Decoding Article 6 of the Paris Agreement Version...
Asian Development Bank
V tejto publikácii sa uvádza najnovší vývoj a...
Dekódovanie článku 6 Parížskej dohody verzia II - Decoding Article 6 of the Paris Agreement Version II
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume I: Country and Regional...
Asian Development Bank
V tomto zväzku sa skúmajú mikropodniky, malé a...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume I: Country and Regional Reviews
Hodnotenie prostredia umožňujúceho financovanie rizika katastrof: Súbor diagnostických nástrojov pre...
Asian Development Bank
Tento diagnostický súbor nástrojov má pomôcť...
Hodnotenie prostredia umožňujúceho financovanie rizika katastrof: Súbor diagnostických nástrojov pre jednotlivé krajiny - Assessing the Enabling Environment for Disaster Risk Financing: A Country Diagnostics Toolkit
Kľúčové ukazovatele pre Áziu a Tichomorie 2020 - Key Indicators for Asia and the Pacific...
Asian Development Bank
Táto publikácia poskytuje aktualizované štatistiky...
Kľúčové ukazovatele pre Áziu a Tichomorie 2020 - Key Indicators for Asia and the Pacific 2020
Aktualizácia ázijského rozvojového výhľadu na rok 2020: Zdravie v znepokojujúcich časoch - Asian...
Asian Development Bank
Keďže pandémia COVID-19 naďalej narúša celosvetovú...
Aktualizácia ázijského rozvojového výhľadu na rok 2020: Zdravie v znepokojujúcich časoch - Asian Development Outlook 2020 Update: Wellness in Worrying Times
Prehľad efektívnosti rozvoja na rok 2019 - 2019 Development Effectiveness Review
Asian Development Bank
Prehľad efektívnosti rozvoja za rok 2019 informuje o...
Prehľad efektívnosti rozvoja na rok 2019 - 2019 Development Effectiveness Review
Príručka k zmluvám o údržbe ciest na základe výkonnosti - Guide to Performance-Based Road...
Asian Development Bank
Táto príručka slúži ako referencia na...
Príručka k zmluvám o údržbe ciest na základe výkonnosti - Guide to Performance-Based Road Maintenance Contracts
Asia Bond Monitor - jún 2020 - Asia Bond Monitor - June 2020
Asian Development Bank
V tomto vydaní Asia Bond Monitor sa analyzuje vývoj na rozvíjajúcich sa...
Asia Bond Monitor - jún 2020 - Asia Bond Monitor - June 2020
Trh s dlhopismi v Hongkongu v Číne: Aktualizovaný sprievodca trhom dlhopisov ASEAN+3 - The Bond...
Asian Development Bank
Táto publikácia poskytuje aktuálne informácie o...
Trh s dlhopismi v Hongkongu v Číne: Aktualizovaný sprievodca trhom dlhopisov ASEAN+3 - The Bond Market in Hong Kong, China: An ASEAN+3 Bond Market Guide Update
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and...
Asian Development Bank
Tento druhý zväzok publikácie Asia Small and...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia (Monitor malých a stredných podnikov v Ázii 2020 - II. zväzok: Vplyv Covid-19 na mikropodniky, malé a stredné podniky v rozvojovej Ázii) - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans...
Asian Development Bank
Táto štúdia o pôžičkách v oblasti finančných...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans to Tricycle Drivers in the Philippines (Monitor malých a stredných podnikov v Ázii 2020 - Zväzok III: Tematická kapitola - Fintech pôžičky pre vodičov trojkoliek na Filipínach) - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans to Tricycle Drivers in the Philippines
Výhľad rozvoja vodného hospodárstva v Ázii do roku 2020: Vývoj v oblasti vodného hospodárstva v Ázii...
Asian Development Bank
Výhľad rozvoja vodných zdrojov v Ázii (AWDO)...
Výhľad rozvoja vodného hospodárstva v Ázii do roku 2020: Vývoj v oblasti vodného hospodárstva v Ázii a Tichomorí - Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security Across Asia and the Pacific
Bangladéš: Terciárne vzdelávanie v oblasti počítačového a softvérového inžinierstva v roku 2018 -...
Asian Development Bank
Táto štúdia sleduje zamestnateľnosť 1 216...
Bangladéš: Terciárne vzdelávanie v oblasti počítačového a softvérového inžinierstva v roku 2018 - sledovacia štúdia - Bangladesh: Computer and Software Engineering Tertiary Education in 2018 - Tracer Study
Energetická stratégia CAREC 2030: Spoločné hranice. Spoločné riešenia. Spoločná energetická...
Asian Development Bank
Cieľom tejto novej energetickej stratégie pre...
Energetická stratégia CAREC 2030: Spoločné hranice. Spoločné riešenia. Spoločná energetická budúcnosť - CAREC Energy Strategy 2030: Common Borders. Common Solutions. Common Energy Future
Využitie technológií na maximalizáciu dividendy dlhovekosti v Ázii - Tapping Technology to Maximize...
Asian Development Bank
V tejto správe sa skúma úloha technológií pri...
Využitie technológií na maximalizáciu dividendy dlhovekosti v Ázii - Tapping Technology to Maximize the Longevity Dividend in Asia
Kompenzácia emisií uhlíka v medzinárodnej leteckej doprave v Ázii a Tichomorí: Výzvy a príležitosti...
Asian Development Bank
Táto správa poskytuje podrobné informácie o...
Kompenzácia emisií uhlíka v medzinárodnej leteckej doprave v Ázii a Tichomorí: Výzvy a príležitosti - Carbon Offsetting in International Aviation in Asia and the Pacific: Challenges and Opportunities
Medzinárodný porovnávací program pre Áziu a Tichomorie na rok 2017: Parity kúpnej sily a reálne...
Asian Development Bank
Táto publikácia obsahuje odhady parity kúpnej sily...
Medzinárodný porovnávací program pre Áziu a Tichomorie na rok 2017: Parity kúpnej sily a reálne výdavky: Súhrnná správa - 2017 International Comparison Program for Asia and the Pacific: Purchasing Power Parities and Real Expenditures: A Summary Report
Využívanie času žien na vidieku v Tadžikistane - Women's Time Use in Rural Tajikistan
Asian Development Bank
Prostredníctvom prieskumov využívania času táto...
Využívanie času žien na vidieku v Tadžikistane - Women's Time Use in Rural Tajikistan
Hospodárske ukazovatele pre juhovýchodnú Áziu a Tichomorie: tabuľky vstupov a výstupov - Economic...
Asian Development Bank
Táto správa obsahuje najnovšie odhady input-output...
Hospodárske ukazovatele pre juhovýchodnú Áziu a Tichomorie: tabuľky vstupov a výstupov - Economic Indicators for Southeast Asia and the Pacific: Input-Output Tables
Inovatívne financovanie infraštruktúry prostredníctvom zachytávania hodnoty v Indonézii - Innovative...
Asian Development Bank
Táto správa navrhuje novú metódu na zvýšenie...
Inovatívne financovanie infraštruktúry prostredníctvom zachytávania hodnoty v Indonézii - Innovative Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia
Covid-19 a doprava v Ázii a Tichomorí: Usmernenia pre regióny v regióne Pacifik a Ázia. - Covid-19...
Asian Development Bank
Toto usmernenie dokumentuje, ako ochorenie...
Covid-19 a doprava v Ázii a Tichomorí: Usmernenia pre regióny v regióne Pacifik a Ázia. - Covid-19 and Transport in Asia and the Pacific: Guidance Note
Diagnostika rodovej rovnosti a sociálneho začlenenia vo vybraných sektoroch v Nepále - Gender...
Asian Development Bank
Táto publikácia predstavuje analýzu rodovej...
Diagnostika rodovej rovnosti a sociálneho začlenenia vo vybraných sektoroch v Nepále - Gender Equality and Social Inclusion Diagnostic of Selected Sectors in Nepal
Inžinierska príručka bezpečnosti cestnej premávky Carec 4: Bezpečnosť chodcov - Carec Road Safety...
Asian Development Bank
Táto príručka sa zameriava na zabezpečenie...
Inžinierska príručka bezpečnosti cestnej premávky Carec 4: Bezpečnosť chodcov - Carec Road Safety Engineering Manual 4: Pedestrian Safety
Posúdenie financovania rozvoja Kazachstanu - Kazakhstan Development Finance Assessment
Asian Development Bank
Táto publikácia obsahuje analýzu trendov vo...
Posúdenie financovania rozvoja Kazachstanu - Kazakhstan Development Finance Assessment
Úrad osobitných sprostredkovateľov projektov Získané skúsenosti: Integrovaný program cestných...
Asian Development Bank
Táto publikácia sa zaoberá problémami a riešeniami...
Úrad osobitných sprostredkovateľov projektov Získané skúsenosti: Integrovaný program cestných investícií na Srí Lanke - Office of the Special Project Facilitators Lessons Learned: Sri Lanka Integrated Road Investment Program
Sprievodca trhom dlhopisov pre Mongolsko - Bond Market Guide for Mongolia
Asian Development Bank
Táto príručka poskytuje komplexné informácie o trhu s dlhopismi v...
Sprievodca trhom dlhopisov pre Mongolsko - Bond Market Guide for Mongolia
Prístup k nestabilným a konfliktom postihnutým situáciám a malým ostrovným rozvojovým štátom -...
Asian Development Bank
Prístup založený na nestabilných a konfliktom...
Prístup k nestabilným a konfliktom postihnutým situáciám a malým ostrovným rozvojovým štátom - Fragile and Conflict-Affected Situations and Small Island Developing States Approach
Využívanie výhod priemyslu 4.0 prostredníctvom rozvoja zručností vo Vietname - Reaping the Benefits...
Asian Development Bank
Táto správa skúma dôsledky štvrtej priemyselnej...
Využívanie výhod priemyslu 4.0 prostredníctvom rozvoja zručností vo Vietname - Reaping the Benefits of Industry 4.0 Through Skills Development in Viet Nam
Usmernenia na prípravu projektového a monitorovacieho rámca (vydanie na rok 2020) - Guidelines for...
Asian Development Bank
V týchto usmerneniach sa opisuje, ako by sa mal...
Usmernenia na prípravu projektového a monitorovacieho rámca (vydanie na rok 2020) - Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework (2020 Edition)

Diela autora vydali tieto vydavateľstvá:

Asian Development Bank
Lightning Source Inc