Príručka o boji proti praniu špinavých peňazí

Recenzie čitateľov

Kniha získala zmiešané recenzie, pričom niektorí čitatelia ocenili jej rýchle vydanie a komplexné pokrytie problematiky AML a CFT, zatiaľ čo iní ju kritizovali za to, že je príliš základná a nie je vhodná na praktické použitie v bankovníctve.

Rýchle vydanie, ucelené pokrytie problematiky AML a CFT, užitočné ako referencia pre odborníkov, poskytuje základné znalosti o regulačných rámcoch, ako sú smernice FATF a EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí.

Nevhodné pre zamestnancov bánk zaoberajúcich sa AML, príliš zjednodušené, chýbajú praktické scenáre, v niektorých oblastiach nepresné, nedostatočne podrobné na účely dodržiavania predpisov.

(na základe 5 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Handbook of Anti-Money Laundering

Obsah knihy:

Účinne implementovať komplexné predpisy proti praniu špinavých peňazí

Príručka proti praniu špinavých peňazí podrobne opisuje najaktuálnejšie predpisy a poskytuje praktický návod na ich implementáciu. Zatiaľ čo väčšina kníh sa zameriava na samotné predpisy, táto užitočná príručka ide ďalej tým, že vysvetľuje ich význam pre bankové operácie a to, ako sa pravidlá uplatňujú v reálnych scenároch. Medzinárodná perspektíva poskytuje širšie pochopenie kontrolných mechanizmov proti praniu špinavých peňazí, ktoré sú zavedené na celom svete, pričom niektoré detaily špecifické pre jednotlivé krajiny sú rozobrané do hĺbky. Zahŕňa Wolfsbergské zásady, usmernenia Finančnej akčnej skupiny, americký Patriot Act a najnovšie informácie z EÚ aj Banky pre medzinárodné zúčtovanie.

MMF odhaduje, že každý rok sa vyperie dve až päť percent celosvetového HDP - 590 miliárd až 1,5 bilióna dolárov. Banky a iné finančné inštitúcie sú celosvetovo povinné zaviesť osobitné opatrenia na prevenciu a odhaľovanie prania špinavých peňazí a trestnej činnosti, ktorá je jeho základom. Táto kniha poskytuje najnovšie predpisy a usmernenia k ich uplatňovaniu.

⬤ Pochopte, čo predpisy o praní špinavých peňazí znamenajú v praxi.

⬤ Vzťahujte sa na medzinárodné pravidlá a predpisy špecifické pre danú krajinu.

⬤ Získajte aktuálne informácie o najnovších predpisoch a postupoch.

⬤ Vykonávať najúčinnejšie opatrenia proti praniu špinavých peňazí.

V reakcii na zvýšené monitorovanie a reguláciu sa subjekty zaoberajúce sa praním špinavých peňazí stali sofistikovanejšími v maskovaní zdroja svojich finančných prostriedkov. Zamestnanci finančných inštitúcií si musia byť stále viac vedomí toho, čomu čelia a ako sa s tým vysporiadať, preto sú akcieschopné usmernenia dôležitým doplnkom akýchkoľvek informácií o regulácii. Pre finančné inštitúcie, ktoré sa usilujú o dôkladnejšie pochopenie a praktické rady, je Príručka proti praniu špinavých peňazí komplexným sprievodcom.