Príručka na vymáhanie majetku: Príručka pre odborníkov z praxe, druhé vydanie

Pôvodný názov:

Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition

Obsah knihy:

Rozvojové krajiny prichádzajú každoročne o miliardy eur v dôsledku úplatkárstva, sprenevery finančných prostriedkov a iných korupčných praktík. Veľká časť príjmov z tejto korupcie nachádza „bezpečné útočisko“ vo svetových finančných centrách.

Tieto kriminálne toky odčerpávajú prostriedky zo sociálnych služieb a programov hospodárskeho rozvoja a prispievajú k ochudobňovaniu najchudobnejších krajín sveta. Mnohé rozvojové krajiny sa už snažia získať späť ukradnutý majetok. Viaceré úspešné prípady na vysokej úrovni s tvorivou medzinárodnou spoluprácou ukázali, že vymáhanie majetku je možné.

Je to však veľmi zložité a vyžaduje si to koordináciu a spoluprácu s domácimi agentúrami a ministerstvami vo viacerých jurisdikciách, ako aj schopnosť vystopovať a zabezpečiť majetok a uplatniť rôzne právne možnosti - či už ide o trestnoprávnu konfiškáciu, konfiškáciu bez odsúdenia, občianskoprávne žaloby alebo iné alternatívy. Tento proces môže byť ohromujúci aj pre najskúsenejších odborníkov. Mimoriadne náročný je pre tých, ktorí pracujú v kontexte zlyhávajúcich štátov, rozšírenej korupcie alebo obmedzených zdrojov.

S ohľadom na túto skutočnosť Iniciatíva pre vymáhanie odcudzeného majetku (StAR) vypracovala a aktualizovala túto príručku o vymáhaní majetku: Príručka pre odborníkov z praxe, ktorá má pomôcť tým, ktorí sa boria so strategickými, organizačnými, vyšetrovacími a právnymi výzvami pri vymáhaní odcudzeného majetku. Príručka, ktorá je projektom vedeným odborníkmi z praxe, poskytuje spoločné prístupy k vymáhaniu odcudzeného majetku nachádzajúceho sa v zahraničných jurisdikciách, identifikuje výzvy, s ktorými sa odborníci z praxe pravdepodobne stretnú, a predstavuje osvedčené postupy. Obsahuje príklady nástrojov, ktoré môžu odborníci z praxe použiť, ako sú vzorové spravodajské správy, žiadosti o súdne príkazy a žiadosti o vzájomnú právnu pomoc.

StAR - Iniciatíva na vymáhanie odcudzeného majetku - je partnerstvo medzi skupinou Svetovej banky a Úradom OSN pre drogy a kriminalitu, ktoré podporuje medzinárodné úsilie o ukončenie bezpečných útočísk pre korupčné finančné prostriedky. StAR spolupracuje s rozvojovými krajinami a finančnými centrami s cieľom zabrániť praniu špinavých peňazí pochádzajúcich z korupcie a uľahčiť systematickejšie a včasné vrátenie ukradnutých aktív.