Právo a regulácia advokátov: Peniaze klientov

Pôvodný názov:

The Law and Regulation of Solicitors: Client Money

Obsah knihy:

V tejto knihe sa odhaľujú záhady klientskych peňazí a v zrozumiteľnej príručke sa uvádzajú pravidlá, požiadavky a kontext boja proti praniu špinavých peňazí v súvislosti s klientskymi peniazmi.

Kniha zahŕňa aj schémy, pracovné príklady a časť školiacich materiálov, ktoré môže čitateľ využívať v rámci kontinuálneho odborného rozvoja. Klientske peniaze sú zdrojom väčšiny disciplinárnych stíhaní advokátov a iných právnických profesií; sú tiež hlavným predmetom legislatívneho rámca prania špinavých peňazí vrátane zákona o príjmoch z trestnej činnosti z roku 2002 a nariadení o praní špinavých peňazí z roku 2017.

Bez zapojenia peňazí by boli obavy z prania špinavých peňazí pri právnej transakcii obmedzené. V centre našej pozornosti je však často identita klienta.