Pranie špinavých peňazí na základe obchodovania: Ďalšia hranica v medzinárodnom presadzovaní práva v oblasti prania špinavých peňazí

Recenzie čitateľov

Kniha Johna Cassaru „Pranie špinavých peňazí na základe obchodu: Čitatelia si ju obľúbili pre jej hĺbkový výskum a pútavý štýl písania. Poskytuje silný základ na tému prania špinavých peňazí na základe obchodovania (TBML) a zdôrazňuje potrebu účinnejších stratégií v boji proti tejto problematike. Niektoré recenzie však poukazujú na želanie pokročilejších poznatkov a taktík pre skúsených čitateľov.

⬤ Hĺbkový výskum a podrobná analýza problematiky TBML.
⬤ Pútavé a dobre napísané, vďaka čomu sú zložité témy prístupnejšie.
⬤ Poskytuje solídny základ pre pochopenie TBML s príkladmi z reálneho života.
⬤ Zdôrazňuje potrebu zmeny súčasných prístupov a predpisov v oblasti AML.
⬤ Dobre zdôvodnené argumenty založené na rozsiahlych skúsenostiach.

⬤ Chýbajú pokročilé taktiky a techniky pre skúsených odborníkov v oblasti AML.
⬤ Niektoré recenzie zaznamenali tendenciu k rozsiahlym zovšeobecneniam bez dostatočnej hĺbky.
⬤ Viac praktických pokynov na riešenie TBML by mohlo byť prínosom.

(na základe 12 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement

Obsah knihy:

Odhaľte finančné podvody, ktoré financujú teroristické organizácie

Pranie špinavých peňazí na základe obchodovania je autoritatívnym skúmaním tohto prudko sa rozvíjajúceho fenoménu, ktorý sa v súčasnosti dostáva pod drobnohľad v rámci vojny proti terorizmu. Táto kniha vás prevedie znakmi a vzormi prania špinavých peňazí na základe obchodovania (TBML), aby vám pomohla rozpoznať ho, keď sa vyskytne, a ukáže vám, ako možno na jeho odhalenie využiť údaje a analytiku. Dozviete sa o bežných technikách prevodu hodnoty vrátane podvodov s faktúrami, nadmernej a podhodnotenej fakturácie a skresľovania údajov a zistíte, prečo sa analytické systémy na odhaľovanie napriek existencii veľkého množstva údajov ešte nezaviedli. Prípadové štúdie z celého sveta poukazujú na reálne dôsledky konceptov a procesov uvedených v texte, vďaka čomu získate priamy pohľad na mechanizmy fungujúce v rámci tohto expandujúceho nelegálneho trhu.

Pranie špinavých peňazí založené na obchodovaní využíva obchod na premenu veľkého množstva nezákonnej hotovosti na menej nápadné aktíva alebo komodity s cieľom vyhnúť sa zákonom a predpisom o finančnej transparentnosti. Ako ideálny mechanizmus financovania teroristických skupín sa tejto praxi venuje čoraz viac pozornosti, aj keď sa zvyšuje jej rozsah a rozšírenie. Táto kniha vás zavedie hlboko do vnútra TBML, aby ste sa mohli lepšie vyzbrojiť proti jej výskytu.

⬤ Oboznámte sa s typickými technikami prenosu hodnôt TBML.

⬤ Preskúmajte prípadové štúdie s podrobnými medzinárodnými príkladmi.

⬤ Zistiť, prečo sa inštitúciám nepodarilo zaviesť detekčné systémy.

⬤ Preskúmať spôsoby, akými môže analytika identifikovať TBML.

Podľa ministerstva zahraničných vecí USA dosiahol TBML v posledných rokoch ohromujúce rozmery a mnohí ho považujú za ďalšiu hranicu presadzovania medzinárodného prania špinavých peňazí. Kniha Pranie špinavých peňazí na základe obchodovania vám poskytne bojový plán s odbornými poznatkami a reálnymi usmerneniami.