Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu v globálnych finančných systémoch

Pôvodný názov:

Money Laundering and Terrorism Financing in Global Financial Systems

Obsah knihy:

V posledných desaťročiach sa v mnohých krajinách sveta čoraz viac monitorujú korupčné finančné praktiky. Posledných niekoľko desaťročí bolo v tejto oblasti bohatých na udalosti.

V súčasnosti sa boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu považuje za kľúčovú problematiku tak v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách. Vymedzenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu prostredníctvom komplexného prístupu založeného na informovanosti, prevencii a presadzovaní práva je aktuálnou potrebou. To umožnilo vznik nových regulačných režimov založených na prísnom dodržiavaní predpisov, spoľahlivých procesoch a technológiách.

Jedným z mnohých problémov v tejto oblasti je nedostatočná všeobecná informovanosť o všetkých týchto otázkach medzi rôznymi zainteresovanými stranami vrátane výskumníkov a odborníkov z praxe. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu v globálnych finančných systémoch prehlbuje diskurz o praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu a riadení rizík v modernom prostredí.

Poskytuje fascinujúcu a neoceniteľnú príručku na pochopenie teórie, praxe a prípadov týchto tém. Kapitoly rozdelené do dvoch častí, z ktorých prvá sa venuje praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a druhá finančnému riadeniu a riadeniu rizík, vytvárajú komplexné poznatky o týchto trestných činoch vo finančnom sektore definovaním samotných trestných činov, mnohých výziev a dopadov a možných riešení.

Táto kniha je ideálna pre štátnych úradníkov, finančných odborníkov, tvorcov politík, akademikov, obchodníkov, manažérov, IT špecialistov, výskumníkov a študentov.