Methods of Money Laundering: Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms
Ako presne sa perú peniaze? Odpoveď na túto otázku nie je dobre známa - a práve preto sú nákladné preventívne opatrenia stále neúčinné. Táto veľmi potrebná kniha poskytuje prvé dôkladné vysvetlenie metód, ktoré inteligentní zločinci používajú na hromadenie bohatstva z rozsiahleho obchodovania s drogami, zbraňami a ľuďmi, ako aj z menej ohavných trestných činov. Autor jasne ukazuje nielen to, prečo sú existujúce prístupy k boju proti praniu špinavých peňazí odsúdené na neúspech, ale aj to, ako pranie špinavých peňazí ľahko obchádza tieto opatrenia.
Na základe kvalitatívnych rozhovorov s údajnými zločincami aj odborníkmi na prevenciu podrobne ilustruje konkrétne kroky inteligentných a špecializovaných páchateľov prania špinavých peňazí, ktoré umožňujú odborníkom z praxe predvídať a účinne bojovať proti tomuto druhu trestnej činnosti. Autor v plnom rozsahu dokumentuje také aspekty správania sa páchateľov prania špinavých peňazí, ako napr.
⬤ potrebné zdroje;
⬤ riešenie rizík spojených s odhalením a.
⬤ medzinárodná mobilita.
Ústredná kapitola sa podrobne venuje rôznym trhom, inštitúciám a zariadeniam, ktoré sú obzvlášť priaznivé pre pranie špinavých peňazí, a prezentované zistenia sprevádzajú originálne postrehy s príslušnými citátmi respondentov. Autor ponúka odporúčania šité na mieru pre rôzne profesijné skupiny vrátane bankárov, prokurátorov, obhajcov a sudcov.
Kniha kriticky spochybňuje logiku predpisov proti praniu špinavých peňazí a ich nákladnú implementáciu a dokazuje, že buď sa drasticky sprísnia existujúce preventívne opatrenia a rozšíria sa na takmer všetky odvetvia hospodárstva, alebo sa finančný sektor zbaví záťaže, ktorú nesie, a namiesto toho sa budú hľadať alternatívne spôsoby boja proti tomuto druhu trestnej činnosti. Kniha bude nesmierne cenná pre pochopenie a vyšetrovanie trestnej činnosti bielych golierov a finančnej kriminality a uvítajú ju praktici a odborníci z oblasti finančných trhov, bankovníctva, trestní právnici a odborníci na dodržiavanie predpisov, ako aj akademická obec.