Cieľom tejto výskumnej práce je zistiť, aké preventívne opatrenia môžu bankové spoločnosti v meste Trujillo prijať na predchádzanie trestnému činu finančnej kriminality, keďže právny záujem chránený týmto trestným činom je založený na ochrane a kontrole úverového a/alebo finančného systému.
Bola vykonaná intenzívna štúdia trestného činu finančnej pnico kriminality a jeho základov, ktoré zhoršujú jeho klasifikáciu v Trestnom zákonníku, ktorá bola porovnaná s doktrinálnymi štúdiami ekonomického trestného práva, a po diagnostike sa dospelo k záveru, že právny základ trestného činu finančnej pnico kriminality je mimotrestného rádu, Analýza dospela k záveru, že právny základ trestného činu finančnej kriminality je mimotrestného rádu, keďže vychádza zo sociálnych, politických, ekonomických a hospodárskych koncepcií a/alebo medzinárodných prúdov alebo zmlúv, a preto jeho klasifikácia a začlenenie do Trestného zákona vyvolá najmä mnoho polemík, diskusií a dôležitých prínosov pre dobrú obranu a ochranu, ktorá bude poskytnutá našim spotrebiteľom a užívateľom vo finančných záležitostiach.