Finančné spravodajstvo zahŕňa kontrolu veľkého objemu transakčných údajov, ktoré zvyčajne poskytujú banky a iné subjekty v rámci regulačných požiadaviek. Prípadne sa na identifikáciu osôb potenciálne zapojených do konkrétnej činnosti môžu použiť techniky dolovania údajov alebo porovnávania údajov.
Analýza môže zahŕňať kontrolu veľkého objemu transakčných údajov s využitím techník dolovania údajov alebo porovnávania údajov s cieľom identifikovať osoby potenciálne zapojené do konkrétnej činnosti. SAR sa môžu analyzovať a spájať aj s inými údajmi s cieľom identifikovať konkrétne činnosti.
Jedným z hlavných účelov finančného spravodajstva je identifikovať finančné transakcie, ktoré môžu zahŕňať daňové úniky, pranie špinavých peňazí alebo inú trestnú činnosť. Môže sa tiež podieľať na identifikácii financovania zločineckých a teroristických organizácií.
