Honba za špinavými peniazmi: Boj proti praniu špinavých peňazí

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 7 hlasoch.

Pôvodný názov:

Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering

Obsah knihy:

Pôvodne boli vyvinuté na obmedzenie obchodovania s drogami, ale vnútroštátne a medzinárodné úsilie o obmedzenie prania špinavých peňazí sa v priebehu rokov rozšírilo na iné trestné činy a najnovšie aj na terorizmus.

Tieto snahy v súčasnosti predstavujú hrozivý režim uplatňovaný na finančné inštitúcie a transakcie vo veľkej časti sveta. Napriek tomu bolo vykonaných len málo hodnotení úspechov alebo dôsledkov tohto režimu.

Reuter a Truman (1) skúmajú, čo sa vie o rozsahu a charakteristikách prania špinavých peňazí, (2) opisujú súčasný režim boja proti praniu špinavých peňazí, (3) vytvárajú rámec na hodnotenie účinnosti tohto režimu a (4) používajú tento rámec na posúdenie toho, ako dobre funguje súčasný systém, a predkladajú návrhy na jeho zlepšenie.