Hawala: Neformálny platobný systém a jeho využívanie na financovanie terorizmu

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Hawala: An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism

Obsah knihy:

Po strašných útokoch z 11. septembra 2001 sa začal skúmať starobylý neformálny systém prevodu peňazí nazývaný hawala, ktorý sa mohol podieľať na financovaní.

Táto kniha skúma, aké ďalšie podobné neformálne prevodové systémy existujú a aký je ich percentuálny podiel na celkových prevodoch. Po analýze jeho konkurentov je hawala bližšie vysvetlená prostredníctvom vzorovej transakcie, po ktorej nasleduje pohľad na jej účtovníctvo. Neskôr sa analyzuje inštitucionálny rámec a, čo je najdôležitejšie, uvádzajú sa jeho značné stimuly pre zákazníka.

Práca sa potom snaží definovať „ideálne“ charakteristiky systému prevodov s ohľadom na financovanie terorizmu a skúma súčasné a skutočné využívanie hawaly na financovanie terorizmu. Ako sa vytvárajú a presúvajú potrebné finančné prostriedky? Na záver tejto kapitoly je uvedený stručný výhľad do budúcnosti financovania terorizmu.

S vedomím stimulov pre bežného zákazníka, ako aj pre teroristické organizácie, aby používali hawalu, sa zhodnotia hlavné politiky na zastavenie financovania terorizmu z hľadiska ich účinnosti. Sú dostatočné na zastavenie financovania terorizmu?