Gigová mafia: Ako malé siete a vysokorýchlostné digitálne prevody finančných prostriedkov zmenili tvár organizovaného zločinu

Pôvodný názov:

The Gig Mafia: How Small Networks and High-Speed Digital Funds Transfers Have Changed the Face of Organized Crime

Obsah knihy:

Organizovaná trestná činnosť (napr.

obchodovanie so zbraňami, distribúcia drog, trestná činnosť bielych golierov) pretrváva na celom svete najmä vďaka sile moderných informačných a komunikačných technológií (napr. počítačové siete v otvorenom a temnom internete), ktoré uľahčujú organizáciu a zvýšenú likviditu, ktorú poskytujú elektronické prevody (v skutočnosti elektronický kapitál) na distribúciu príjmov z trestnej činnosti rovnakým skrytým a vysokorýchlostným spôsobom, aký používajú tzv.

legitímne obchodné podniky. Offshorové bankovníctvo v jurisdikciách daňového tajomstva a daňových rajoch uľahčuje napríklad spoločensky akceptovaný proces všeobecne známy ako vyhýbanie sa plateniu daní, ako aj notoricky známe praktiky všeobecne známe ako daňové úniky: prvé je zákonné, druhé je nezákonné. Špinavé tajomstvo toho, ako pretrváva nadnárodný organizovaný hospodársky zločin, spočíva v globálnych financiách, najmä v transakciách využívajúcich americký dolár v bezpečných rajoch (napr.

západ využíva Kajmanské ostrovy; východ využíva Cyprus). Regulačné orgány, kontrolóri, audítori a iní špecialisti na vykonávanie kontroly transakcií nedokážu ľahko a včas rozlíšiť prevody vysokej hodnoty, ktoré zahŕňajú skutočný predaj legálneho tovaru, od prevodov vysokej hodnoty, ktoré zahŕňajú pranie príjmov z obchodovania s ľuďmi, distribúcie drog, predaja zbraní atď.