Financial Intelligence: An Entrepreneurs Guide on Mastering the Game of Money and Building Real Financial Freedom in Business Volume 3
Finančné spravodajstvo zahŕňa kontrolu veľkého objemu transakčných údajov, ktoré zvyčajne poskytujú banky a iné subjekty v rámci regulačných požiadaviek. Prípadne sa na identifikáciu osôb potenciálne zapojených do konkrétnej činnosti môžu použiť techniky dolovania údajov alebo porovnávania údajov.
Analýza môže spočívať v preberaní informácií z veľkého objemu transakčných údajov s využitím techník dolovania údajov alebo porovnávania údajov s cieľom identifikovať osoby potenciálne zapojené do konkrétnej činnosti. SAR možno tiež analyzovať a prepojiť s inými údajmi s cieľom pokúsiť sa identifikovať konkrétne činnosti.
Jedným z hlavných účelov finančného spravodajstva je identifikovať finančné transakcie, ktoré môžu zahŕňať daňové úniky, pranie špinavých peňazí alebo inú trestnú činnosť. Môže sa tiež podieľať na identifikácii financovania zločineckých a teroristických organizácií.
© Book1 Group - všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky nesmie byť kopírovaný ani použitý čiastočne alebo v celku bez písomného súhlasu vlastníka.
Posledná úprava: 2024.11.13 22:11 (GMT)