Ekosystém prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 3 hlasoch.

Pôvodný názov:

The Money Laundering and Financing of Terrorism Eco-System

Obsah knihy:

Príručka, ktorá ilustruje metódy, mechanizmy, techniky a nástroje na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Vysvetľuje prístupy založené na riziku s cieľom minimalizovať riziko na vnútroštátnej úrovni a pre každý sektor ekosystému.

T. S. Krishnamurthy.

Bývalý hlavný volebný komisár indickej vlády; bývalý hlavný komisár pre daň z príjmu - Bombaj, India.

Táto kniha nielenže dôkladne skúma problém komplexným spôsobom so zaujímavými prípadovými štúdiami, ale poskytuje aj riadiace opatrenia na zmiernenie zla. Kannan správne zdôraznil potrebu náležitého zhromažďovania dôkazov, domácej koordinácie rôznych agentúr a medzinárodnej spolupráce pri riešení tejto globálnej priority. Jeho návrh na zavedenie národného systému integrity stojí za pozornosť vlády.

Dr. S. Ramamurthy - expert na fiškálne riadenie, predtým pracoval v MMF.

Kniha vrhá svetlo na príslušné metodiky a nástroje na zmiernenie nepriaznivého vplyvu prania špinavých peňazí. Vysvetľuje prístup založený na rizikách na zmiernenie rizík na úrovni subjektov a na národnej úrovni. Je to veľmi cenná kniha pre odborníkov z praxe, ktorí bojujú proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na celom svete.