Boj proti praniu špinavých peňazí: Praktický sprievodca znižovaním organizačného rizika

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 16 hlasoch.

Pôvodný názov:

Anti-Money Laundering: A Practical Guide to Reducing Organizational Risk

Obsah knihy:

Odhaduje sa, že zločinci na celom svete každoročne vyperú 2 až 5 % celosvetového HDP (viac ako 3 bilióny USD).

Kedysi sa myslelo, že tento problém sa týka len bánk a sektora finančných služieb, ale vysokoprofilové prípady, ako napríklad nedávny únik Panamských dokumentov v roku 2016, posunuli tento problém na verejnosť a vlády na celom svete sú nútené zaviesť spoľahlivé systémy a kontroly. Anti-Money Laundering ponúka nákladovo efektívny nástroj na sebarozvoj pre zaneprázdnených odborníkov v oblasti dodržiavania predpisov, ktorí túžia napredovať vo svojej kariére a potrebujú prístupný, praktický a žargónový úvod do problematiky boja proti praniu špinavých peňazí (AML).

Anti-Money Laundering ponúka praktickú príručku na orientáciu v spleti požiadaviek potrebných na boj proti praniu špinavých peňazí v organizácii. Táto kniha rozdeľuje jednotlivé prvky praxe AML a obsahuje celý rad prípadových štúdií a scenárov, ktoré poukazujú na problémy a osvedčené postupy na celom svete. Text dokazuje, že práve predvídavosťou a metodikou možno zmierniť pranie špinavých peňazí, a poskytuje objasnenie zložitých bodov, aby čitatelia mohli lepšie získať odborné znalosti potrebné na dosiahnutie úspechu v praxi.